{"id":18089,"date":"2025-03-24T19:47:34","date_gmt":"2025-03-24T19:47:34","guid":{"rendered":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=18089"},"modified":"2025-03-27T19:48:48","modified_gmt":"2025-03-27T19:48:48","slug":"consultora-fiscal-alerta-sobre-riesgos-tras-nueva-ley-antiterrorista-de-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=18089","title":{"rendered":"Consultora fiscal alerta sobre riesgos tras nueva ley antiterrorista de EU"},"content":{"rendered":"\n

CDMX.- Para evitar sanciones o responsabilidad tanto del orden civil como penal<\/strong> tras la designaci\u00f3n de seis c\u00e1rteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas<\/a> extranjeras, las instituciones financieras y empresas deben implementar programas robustos de cumplimiento, se\u00f1al\u00f3 Chevez Ruiz Zamarripa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un reporte especial sobre los efectos de la nueva clasificaci\u00f3n, la firma de servicios de consultor\u00eda fiscal y legal advirti\u00f3 que se deben mitigar los riesgos de esa nueva medida que impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado.<\/p>\n\n\n\n

Se debe tomar en cuenta que dichas disposiciones, si bien provienen de EU<\/strong>, corresponden a una ley extraterritorial que resulta aplicable a cualquier persona f\u00edsica o moral de nacionalidad mexicana, dijo.<\/p>\n\n\n\n

Por esa raz\u00f3n, advirti\u00f3, es importante analizar la exposici\u00f3n al riesgo atendiendo cada una de las operaciones que se realizan, dise\u00f1ando protocolos e implementando todas las medidas que sean necesarias.<\/p>\n\n\n\n

El despacho mencion\u00f3 que, seg\u00fan la normatividad, al declararlas a los c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras<\/strong> y terroristas globales, es ilegal otorgarles recursos o cualquier tipo de apoyo material.<\/p>\n\n\n\n

Es decir, proporcionarles activos, servicios, consejo, asistencia, entre otras, aunque sea de manera directa o indirecta a dichas organizaciones o sujetos relacionados con las mismas.<\/p>\n\n\n\n

Ante un eventual incumplimiento a dicha prohibici\u00f3n, pudieran generarse sanciones, responsabilidades civiles y hasta penales, enfatiz\u00f3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por eso, la firma estableci\u00f3 que es fundamental dise\u00f1ar e implementar programas robustos de cumplimiento al interior de las sociedades, con el objetivo de disminuir la exposici\u00f3n al riesgo de celebrar operaciones con miembros o personas relacionadas con las organizaciones designadas como terroristas.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se deben aplicar pol\u00edticas de debida identificaci\u00f3n de clientes y proveedores, as\u00ed como controles eficientes para el cumplimiento de la normatividad nacional de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De igual manera, establecer pol\u00edticas de contrataci\u00f3n y capacitaci\u00f3n constante del personal, as\u00ed como protocolos de actuaci\u00f3n, y hacer una valuaci\u00f3n y mejora constante de medidas de control.<\/p>\n\n\n\n

Como se recordar\u00e1, los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, del Golfo, Noroeste, Unidos y la Nueva familia Michoacana ahora son considerados como terroristas por el gobierno de EU.<\/p>\n\n\n\n

Significa que estar\u00e1n incluidos en la misma lista que grupos como Al-Qaeda, el Daesh, Boko Haram y Hezbol\u00e1.Con ello, EU tendr\u00e1 herramientas tanto econ\u00f3micas como legales para congelar cuentas bancarias relacionadas con dichos grupos, sancionar a quienes colaboren con ellos y para realizar detenciones con el argumento de su lucha contra el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, para las autoridades financieras y participantes como la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) no hay nada por qu\u00e9 temer,<\/strong> ya que hay un posicionamiento adecuado en materia regulatoria antilavado y para prevenir el financiamiento al terrorismo en l\u00ednea con est\u00e1ndares internacionales emitidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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