{"id":19921,"date":"2025-06-25T22:12:21","date_gmt":"2025-06-25T22:12:21","guid":{"rendered":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=19921"},"modified":"2025-07-01T04:12:41","modified_gmt":"2025-07-01T04:12:41","slug":"hacienda-responde-a-eu-por-narcolavado-incluye-a-intercam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=19921","title":{"rendered":"Hacienda responde a EU por narcolavado; incluye a Intercam"},"content":{"rendered":"\n

El gobierno de Estados Unidos<\/strong> se\u00f1al\u00f3 a los bancos mexicanos Intercam, CIBanco y Vector<\/strong> de presunto lavado de dinero vinculado con el tr\u00e1fico de fentanilo. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro, estas instituciones habr\u00edan facilitado el movimiento de recursos para grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n

Como medida, se prohibi\u00f3 a bancos estadounidenses realizar transferencias hacia estas entidades mexicanas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo reaccion\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda?<\/h2>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/strong><\/a>, a trav\u00e9s de un comunicado oficial, afirm\u00f3 que mantiene una relaci\u00f3n de coordinaci\u00f3n y di\u00e1logo permanente con el Departamento del Tesoro,<\/strong> basada en los principios de soberan\u00eda, responsabilidad compartida y cooperaci\u00f3n sin subordinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong> inform\u00f3 que fue notificada de las presuntas irregularidades, pero que no recibi\u00f3 evidencia concreta que confirmara delitos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la UIF, el \u00fanico dato proporcionado por EE. UU<\/strong>. fue sobre transferencias electr\u00f3nicas entre empresas mexicanas y compa\u00f1\u00edas chinas legalmente registradas, las cuales, argument\u00f3, son comunes en el comercio bilateral que supera los 139 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 se mantiene la vigilancia?<\/h2>\n\n\n\n

Aunque no se comprob\u00f3 el v\u00ednculo con actividades criminales, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores<\/strong> (CNBV) abri\u00f3 una investigaci\u00f3n interna sobre las tres instituciones.<\/p>\n\n\n\n

El proceso revel\u00f3 fallas administrativas que derivaron en sanciones econ\u00f3micas por 134 millones de pesos<\/strong>, sin que hasta ahora se comprueben delitos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Hacienda reiter\u00f3 que actuar\u00e1 conforme a la ley si recibe pruebas s\u00f3lidas de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cLa instrucci\u00f3n de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho\u201d,<\/em> enfatiz\u00f3 la dependencia.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Mientras tanto, la SHCP reafirm\u00f3 su compromiso con la regulaci\u00f3n financiera y el combate al narcolavado.<\/p>\n\n\n\n

La relaci\u00f3n bilateral en materia financiera entre M\u00e9xico y EE. UU<\/strong>. se mantiene, aunque ahora bajo un clima de mayor escrutinio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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