{"id":20523,"date":"2025-08-19T21:00:43","date_gmt":"2025-08-19T21:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=20523"},"modified":"2025-08-26T21:02:32","modified_gmt":"2025-08-26T21:02:32","slug":"multiva-adquirira-negocio-fiduciario-de-cibanco-senalado-por-lavado-de-dinero-en-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=20523","title":{"rendered":"Multiva adquirir\u00e1 negocio fiduciario de CIBanco, se\u00f1alado por lavado de dinero en EU"},"content":{"rendered":"\n

El negocio fiduciario de CIBanco<\/a> tiene nuevo due\u00f1o: Se trata de Grupo Financiero Multiva<\/a>, que firm\u00f3 un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos, inform\u00f3 a inversionistas este martes 19 de agosto.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon esta operaci\u00f3n, Banco Multiva en su calidad de fiduciario<\/strong>, dar\u00e1 continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protecci\u00f3n de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios\u201d, explic\u00f3 en un mensaje enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Grupo Financiero Multiva explic\u00f3 que la compra quedar\u00e1 sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes. La instituci\u00f3n incrementar\u00e1 su participaci\u00f3n en dicho mercado, con lo que fortalecer\u00e1 el crecimiento de sus activos, como parte del plan estrat\u00e9gico de expansi\u00f3n que fue aprobado por su Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con datos de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)<\/a>, el negocio fiduciario de CIBanco ascendi\u00f3 a 3 billones 102 mil 55 millones de pesos<\/strong>, lo que represent\u00f3 26.7 por ciento de todo el sistema a junio pasado. En tanto, este mismo negocio en Multiva fue de 33 mil 733 millones de pesos<\/strong>, apenas 0.29 por ciento de los m\u00e1s de 11.5 billones de pesos manejados por el sector bancario al primer semestre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfDe qu\u00e9 acusan a CIBanco en EU?<\/h2>\n\n\n\n

Fue el 25 de junio cuando la Red de Control de Delitos Financieros<\/strong> (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro se\u00f1al\u00f3 a CI Banco<\/a>, Intercam y Vector de presunto lavado de dinero<\/a> y v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, el Departamento del Tesoro orden\u00f3 el bloqueo a CIBanco, Intercam y Vector a m\u00e1s tardar el 21 de julio. No obstante, Estados Unidos dio despu\u00e9s una pr\u00f3rroga de 45 d\u00edas que vence el pr\u00f3ximo 4 de septiembre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La CNBV decret\u00f3 la intervenci\u00f3n temporal de las instituciones<\/a> involucradas a fin de proteger los intereses del p\u00fablico ahorrador y acreedores<\/p>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que inici\u00f3 un proceso para escindir el negocio fiduciario de Intercam y CI Banco.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta acci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo bajo las disposiciones vigentes en materia financiera y en estrecha coordinaci\u00f3n con las autoridades supervisoras\u201d, remarc\u00f3 en un comunicado emitido en su momento.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 CIBanco demand\u00f3 al Departamento del Tesoro?<\/h2>\n\n\n\n

CIBanco tramit\u00f3 un recurso en el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito de Columbia. En su demanda, la instituci\u00f3n argumenta que el Departamento del Tesoro viol\u00f3 leyes al ordenar su bloqueo.<\/p>\n\n\n\n

CIBanco consider\u00f3 que con la medida, el Departamento del Tesoro pr\u00e1cticamente los est\u00e1 \u2018sentenciando a muere\u2019 pues amenaza con paralizar todas sus actividades.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEntre sus numerosos efectos catastr\u00f3ficos, la orden podr\u00eda afectar negativamente m\u00e1s de 40 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en fondos leg\u00edtimos administrados por CIBanco en nombre de empresas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses. La mayor parte del negocio de CIBanco depende del acceso a transacciones en d\u00f3lares estadounidenses\u201d, argumentaron en la demanda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El negocio fiduciario de CIBanco tiene nuevo due\u00f1o: Se trata de Grupo Financiero Multiva, que firm\u00f3 un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos, inform\u00f3 a inversionistas este martes 19 de agosto. \u201cCon esta operaci\u00f3n, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dar\u00e1 continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protecci\u00f3n de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios\u201d, explic\u00f3 en un mensaje enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Grupo Financiero Multiva explic\u00f3 que la compra quedar\u00e1 sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes. La instituci\u00f3n incrementar\u00e1 su participaci\u00f3n en dicho mercado,…<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":20524,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[3553,1865,3727,3728],"class_list":["post-20523","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-cibanco","tag-lavado-de-dinero","tag-multiva","tag-negocio-fiduciario"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/13"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20523"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20523\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20525,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20523\/revisions\/20525"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}